شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی
پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی

پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
26% تخفیف
قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900 تومان است.

پاورپوینت درباره پولشویی یک پاورپوینت آماده آموزشی در مورد تحلیل پولشویی می باشد که به بررسی تاریخچه پول شویی، شیوه های پول شویی، مراحل عملیات پول شویی، اثرات پول شویی بر اقتصاد، مبارزه با آن و… پرداخته شده است.

 

دانلود پاورپوینت درباره پولشویی

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت درباره پولشویی می‌پردازیم که در قالب 38 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت pptx آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

 

پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های آن
پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی

 

بخشی از متن پاورپوینت درباره پولشویی

پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه های پول شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می گردد بستگی دارد.

تاریخچه پول شویی

«پول شویی» پدیده ای تازه و نو در ادبیات حقوقی نیست. شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر اموال به دست آمده از جرم، صورت می گیرد، تاریخی به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد . به عبارت دیگر از زمانی که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است و یا با مفاهیمی مانند قاچاق کالا و بویژه مواد مخدر و اسلحه آشنا شده است و یا مفهوم تروریستی را شناخته و آن را جرم تلقی کرده است، پدیده «پول شویی» به وجود آمده است .

با این حال در چگونگی رایج شدن آن بین پژوهشگران نظر واحدی وجود ندارد . برخی بر این عقیده اند که ریشه واژه پول شویی را باید در مالکیت مافیا بر شبکه ای از خت شوی خانه های ماشینی در ایالات متحده آمریکا در دهه 1930 جستجو کرد.

شیوه های پول شویی

شیوه های پول شویی که از سوی مجرمین اتخاذ می شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می شود و نظایر اینها متنوع و متفاوت است. از مهمترین و معمولی ترین روشهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند .

از شیوه های دیگر پول شویی، استفاده از بانکهای فاسد (خصوصا بانکهای خصوصی) می باشد. قاچاقچیان بین المللی با همکاری بانکها حسابهای غیرواقعی افتتاح می کنند این گونه بانکها برای جلب سرمایه های کلان سپرده گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار می دهند . البته در برخی موارد پول شویی توسط بانکها مثل سویس (که تاکید بر سری بودن اطلاعات بانکی مشتریان است) به طور ناخواسته صورت می گیرد .

اثرات پول شویی بر اقتصاد

با توجه به فعالیت های غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا حجم بزرگی از پول های در جریان دنیا پول های کثیف می باشد در قطعنامه ژوئن 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخمین زده شد که سالانه حداقل بیست میلیارد دلار پول تطهیر می شود. همچنین آمارهای جهانی حاکی است سالانه 500 میلیارد تا 5/1 تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید و فروش موارد مخدر و سایر جرایم سامان دهی شده به روشهای مختلف به دارایی های قانونی تبدیل می شود . در نتیجه وجود این میزان وسیع پول کثیف ناشی از عملیات پول شویی بالطبع اثرات زیادی در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت .

افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه (GDP) تولید ناخالص داخلی) می شود و همچنین رشد فعالیتهای زیرزمینی به علت رشد پول شویی به دلیل عدم ثبت در GDP سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .

علاوه بر این پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می گذارد و همچنین سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد . بدین صورت که اعتماد بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداریها مورد تردید قرار خواهد گرفت . همچنین از اثرات منفی پول شویی فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور می باشد.

پاورپوینت درباره پولشویی
پاورپوینت درباره پولشویی – فایلمس

 

فهرست مطالب پاورپوینت درباره پولشویی

» مقدمه

» تاریخچه پول شویی

» شیوه های پول شویی

» مراحل عملیات پول شویی

» اثرات پول شویی بر اقتصاد

» مبارزه با پول شویی

» اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی

» اقدامات بعضی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی

» ایران و لایحه مبارزه با جرم پول شویی

» منابع

 

برای دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی پولشویی می توانید آن را از لینک زیر تهیه کنید

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900 تومان است.افزودن به سبد خرید

 

 

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 2,980 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

26% تخفیف
قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900 تومان است.
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
دریافت 10 الماس هدیه به ازای هر 10.000 تومان
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 38 اسلاید
اندازه: 1.17 مگابایت
فرمت: pptx
زبان: فارسی
استپ: پاورپوینت
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 2,980 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات aseman Other Products

150 نمونه سوال تستی راهنمای معلم تربیت بدنی ابتدایی با جواب
25% تخفیف
aseman
aseman
دانلود pdf نمونه سوال تستی راهنمای معلم تربیت بدنی ابتدایی در این مطلب از وبسایت فایلمس به ارائه خلاصه کتاب و 150 نمونه سوال تستی راهنمای معلم تربیت بدنی ابتدایی می‌پردازیم که در قالب 15 صفحه pdf شامل 150 سوال تستی آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد. [...]
217 نمایش
5.0
قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,000 تومان است.
355 نمونه سوال تستی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با جواب + خلاصه کتاب
20% تخفیف
aseman
aseman
دانلود pdf نمونه سوال تستی طرح کلی اندیشه اسلامی در این مطلب از وبسایت فایلمس به ارائه خلاصه کتاب و 355 نمونه سوال تستی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن می‌پردازیم که در قالب 53 صفحه pdf شامل 355 سوال تستی آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.   نمونه [...]
212 نمایش
5.0
قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
285 نمونه سوال تستی مسئولیت و سازندگی با پاسخ
22% تخفیف
aseman
aseman
دانلود pdf نمونه سوال تستی مسئولیت و سازندگی در این مطلب از وبسایت فایلمس به ارائه  285 نمونه سوال تستی مسئولیت و سازندگی می‌پردازیم که در قالب 29 صفحه همراه با پاسخ سوالات تستی با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.   نمونه سوال مسئولیت و [...]
183 نمایش
1
قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 35,000 تومان است.
600 نمونه سوال تستی توسعه و مبانی تمدن غرب با پاسخ
18% تخفیف
aseman
aseman
دانلود pdf نمونه سوال تستی توسعه و مبانی تمدن غرب در این مطلب از وبسایت فایلمس به ارائه  600 نمونه سوال تستی توسعه و مبانی تمدن غرب می‌پردازیم که در قالب 60 صفحه همراه با پاسخ سوالات تستی با فرمت pdf آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.   نمونه […]
291 نمایش
5.0
قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.

محصولات مرتبط Related Products

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی
19% تخفیف
فروشگاه کلیک
فروشگاه کلیک
پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی در قالب 87 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال  بازارهای مالی (فارکس،بورس اوراق بهادار و رمز ارز و…)بصورت  فایل با فرمت PPT با قابلیت  ویرایش در [...]
10 نمایش
5.0
قیمت اصلی 37,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,000 تومان است.
پاورپوینت روانشناسی و جریان نقدینگی بازار بورس ایران
40% تخفیف
محمد عادلی
محمد عادلی
دانلود پاورپوینت روانشناسی و جریان نقدینگی بازار بورس ایران شامل 40 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با سلام و عرض ادب خدمت دوستان معامله گر بورس ایران در این پاورپوینت سعی بر این شده به صورت خلاصه و مفید و با ذکر مثال برای درک بهتر مطلب طریقه تابلو خوانی بورس  ایران و  گرفتن [...]
185 نمایش
5.0
قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آسه آن
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آسه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی وضعیت اقتصادی کنونی کشورهای عضو آسه‌آن، اهداف و اصول تشکیل آ.سه‌.آن، روابط ایران و آ.سه‌.آن در چارچوب روابط اکو و آ.سه‌.آن و... می باشد
771 نمایش
5.0
110,000 تومان
پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا
محرم غفاری
محرم غفاری محرم غفاری فارغ التحصیل (POST DBA) پسادکترای حرفه ای از دانشگاه صنایع و معادن ایران __دکتری DBA (Doctorate of Business Administration) از دانشگاه خوارزمی تهران __ دکتری مدیریت استراتژیک DBA ازدانشگاه صنایع و معادن ایران __ مدرس دانشگاه: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور __ مشاوره شغلی و تجاری (مدیران محترم شرکت ها، کارخانجات، شرکت های خدماتی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ) __ مشاور پایان نامه و پژوهش های کاربردی، مدرس کار آفرینی __ مشاور اجرایی و مطالعه فنی راه اندازی کارخانجات __ مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی مدیران __ ایمیل: gaffarim3@yahoo.com - همراه: 09144067323 - 09142183819
پاورپوینت دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار اوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو یک پاورپوینت آموزشی در مورد بررسی رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان، حوزه های دیپلماسی اقتصادی، استراتژی اورآسیایی و ... می باشد
540 نمایش
5.0
120,000 تومان