شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی
پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی

پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی

امتیاز مشتریان: 5.0 از 1 رای
26% تخفیف
قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900 تومان است.

پاورپوینت درباره پولشویی یک پاورپوینت آماده آموزشی در مورد تحلیل پولشویی می باشد که به بررسی تاریخچه پول شویی، شیوه های پول شویی، مراحل عملیات پول شویی، اثرات پول شویی بر اقتصاد، مبارزه با آن و… پرداخته شده است.

 

دانلود پاورپوینت درباره پولشویی

در این مطلب از وبسایت فایلمَس به ارائه پاورپوینت درباره پولشویی می‌پردازیم که در قالب 38 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش با فرمت pptx آماده شده و هم اکنون در اختیار شما دوستان عزیز قرار دارد.

 

پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های آن
پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی

 

بخشی از متن پاورپوینت درباره پولشویی

پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه های پول شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می گردد بستگی دارد.

تاریخچه پول شویی

«پول شویی» پدیده ای تازه و نو در ادبیات حقوقی نیست. شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر اموال به دست آمده از جرم، صورت می گیرد، تاریخی به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد . به عبارت دیگر از زمانی که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است و یا با مفاهیمی مانند قاچاق کالا و بویژه مواد مخدر و اسلحه آشنا شده است و یا مفهوم تروریستی را شناخته و آن را جرم تلقی کرده است، پدیده «پول شویی» به وجود آمده است .

با این حال در چگونگی رایج شدن آن بین پژوهشگران نظر واحدی وجود ندارد . برخی بر این عقیده اند که ریشه واژه پول شویی را باید در مالکیت مافیا بر شبکه ای از خت شوی خانه های ماشینی در ایالات متحده آمریکا در دهه 1930 جستجو کرد.

شیوه های پول شویی

شیوه های پول شویی که از سوی مجرمین اتخاذ می شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می شود و نظایر اینها متنوع و متفاوت است. از مهمترین و معمولی ترین روشهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند .

از شیوه های دیگر پول شویی، استفاده از بانکهای فاسد (خصوصا بانکهای خصوصی) می باشد. قاچاقچیان بین المللی با همکاری بانکها حسابهای غیرواقعی افتتاح می کنند این گونه بانکها برای جلب سرمایه های کلان سپرده گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار می دهند . البته در برخی موارد پول شویی توسط بانکها مثل سویس (که تاکید بر سری بودن اطلاعات بانکی مشتریان است) به طور ناخواسته صورت می گیرد .

اثرات پول شویی بر اقتصاد

با توجه به فعالیت های غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا حجم بزرگی از پول های در جریان دنیا پول های کثیف می باشد در قطعنامه ژوئن 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخمین زده شد که سالانه حداقل بیست میلیارد دلار پول تطهیر می شود. همچنین آمارهای جهانی حاکی است سالانه 500 میلیارد تا 5/1 تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید و فروش موارد مخدر و سایر جرایم سامان دهی شده به روشهای مختلف به دارایی های قانونی تبدیل می شود . در نتیجه وجود این میزان وسیع پول کثیف ناشی از عملیات پول شویی بالطبع اثرات زیادی در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت .

افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه (GDP) تولید ناخالص داخلی) می شود و همچنین رشد فعالیتهای زیرزمینی به علت رشد پول شویی به دلیل عدم ثبت در GDP سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .

علاوه بر این پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می گذارد و همچنین سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد . بدین صورت که اعتماد بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداریها مورد تردید قرار خواهد گرفت . همچنین از اثرات منفی پول شویی فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور می باشد.

پاورپوینت درباره پولشویی
پاورپوینت درباره پولشویی – فایلمس

 

فهرست مطالب پاورپوینت درباره پولشویی

» مقدمه

» تاریخچه پول شویی

» شیوه های پول شویی

» مراحل عملیات پول شویی

» اثرات پول شویی بر اقتصاد

» مبارزه با پول شویی

» اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی

» اقدامات بعضی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی

» ایران و لایحه مبارزه با جرم پول شویی

» منابع

 

برای دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی پولشویی می توانید آن را از لینک زیر تهیه کنید

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900 تومان است.افزودن به سبد خرید

 

 

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان فایلمَس بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.

به ازای هر فروش این محصول 2,980 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

برای مشاهده لینک اشتراک گذاری مختص شما، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

26% تخفیف
قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900 تومان است.
مزایای شما از این خرید:
خرید و دانلود امن از فایلمس
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
گارانتی بازگشت وجه تا 24 ساعت
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
پشتیبانی و ارتباط مستقیم با فروشنده
پاورپوینت درباره پولشویی و بررسی شیوه های پول شویی
امتیاز مشتریان: 5 از 1 رای
شامل: 38 اسلاید
اندازه: 1.17 مگابایت
فرمت: pptx
زبان: فارسی
استپ: پاورپوینت
به روز شده در:

به ازای هر فروش این محصول 2,980 تومان کسب درآمد کنید.

لینک زیر را به اشتراک بذارید و از فــایلـمَس سهم فروش دریافت کنید.

سایر محصولات aseman Other Products

490 نمونه سوال استخدامی احکام و درک معانی قرآن (دقایقی با قرآن)
20% تخفیف
aseman
aseman
490 نمونه سوال استخدامی احکام و درک معانی قرآن (دقایقی با قرآن) نمونه سوالات تستی چهار گزینه ای همراه با پاسخ در قالب 165 صفحه pdf    نمونه سوال استخدامی احکام و درک معانی قرآن (دقایقی با قرآن) 1) مفهوم «صله‌ی رحم» در آیه ۲۷ سوره بقره چیست؟ الف) کمک مالی به فقرا ب) حفظ [...]
170 نمایش
5.0
قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 60,000 تومان است.
312 نمونه سوال استخدامی برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران + خلاصه کتاب
33% تخفیف
aseman
aseman
312 نمونه سوال استخدامی برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران + خلاصه کتاب نمونه سوالات تستی چهار گزینه ای همراه با پاسخ در قالب 110 صفحه pdf    نمونه سوال استخدامی برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران 1) مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی بر اساس کدام سند پایه‌گذاری شده [...]
148 نمایش
5.0
قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.
135 نمونه سوال استخدامی قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور + خلاصه کتاب
33% تخفیف
aseman
aseman
135 نمونه سوال استخدامی قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور + خلاصه کتاب  نمونه سوال استخدامی قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور 1) بر اساس ماده ۸۸، مسئولیت تهیه سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش بر عهده کدام نهاد است؟ الف) سازمان برنامه و بودجه ب) وزارت علوم، [...]
186 نمایش
5.0
قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
طرح درس اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – علوم هفتم متوسطه
aseman
aseman
طرح درس اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – علوم هفتم متوسطه شامل 4 صفحه pdf و word   اهداف ماده را تعریف کند .(حیطه دانشی) مفهوم جرم و وزن و طول را درک کند . (حیطه دانشی) با یکای اندازه گیری کمیت ها آشنا شود . (حیطه دانشی) با وسایل اندازه گیری آشنا […]
201 نمایش
5.0
10,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

دانلود پاورپویینت کارآفرینی
85% تخفیف
سامان ولی زاده
سامان ولی زاده
دانلود پاورپویینت کارآفرینی کارآفرین کیست؟ کار آفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارت است از  نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد. کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل می کند.  
112 نمایش
5.0
قیمت اصلی 98,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900 تومان است.
دانلود پاورپوینت ارزش پول
علی پیروزی
علی پیروزی
دانلود پاورپوینت ارزش پول پاورپوینت ارزش پول شامل 16 اسلاید زیبا هست که قابل ویرایش می باشد و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم، تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید. بخشی از متن پاورپوینت ارزش پول [...]
135 نمایش
5.0
25,000 تومان
دانلود پاورپوینت کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)
72% تخفیف
سامان ولی زاده
سامان ولی زاده
پاورپوینت کاخ آپادانا شوش (داریوش اول) شامل 33 اسلاید قابل ویرایش   دانلود پاورپوینت کاخ آپادانا شوش وجهه تسمیه کاخ آپادانا (داریوش اول) آپادانا واژه ی فارسی وبه معنای تالارستوندارمی باشد با توجه به تالارستوندارکاخ (تالاربارعام) واز آنجا که به عنوان اولین [...]
295 نمایش
5.0
قیمت اصلی 175,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.
پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی
19% تخفیف
فروشگاه کلیک
فروشگاه کلیک
پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی در قالب 87 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش  دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال  بازارهای مالی (فارکس،بورس اوراق بهادار و رمز ارز و…)بصورت  فایل با فرمت PPT با قابلیت  ویرایش در [...]
323 نمایش
5.0
قیمت اصلی 37,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,000 تومان است.